Mesures mises en place pour les « Denied Parties »
En tant que prestataire de choix, DHL Express se doit de respecter les lois et réglementations nationales et internationales mises en place dans le cadre du renforcement de la sécurité au niveau international.
Aussi, nous souhaitions vous informer qu’une expédition confiée à DHL Express peut subir des retards de traitement, si l’un des interlocuteurs mentionnés sur le bordereau présente un lien potentiel avec une organisation ou un individu signalé(e) sur la liste des « Denied Party ».
Un “Denied Party” est un particulier ou une entreprise qui a été placé sous embargo, partiel ou total par une organisation internationale (ONU et UE notamment) car il est potentiellement impliqué dans des activités illicites telles que le terrorisme, le trafic de stupéfiant, le blanchiment d’argent ou encore le trafic d’armes. Les envois en provenance ou à destination de ces Denied Parties sont donc fortement restreints voir prohibés.
Dans le cadre de ces nouvelles réglementations, l’ensemble de nos expéditions sont vérifiées afin de détecter toute anomalie et tout lien potentiel avec cette liste « Denied Party ».
En cas de doute, l’expédition est interceptée et fait l’objet de vérifications approfondies.
Notre mission est donc de nous assurer que nous ne transportons aucune expédition en provenance ou à destination d’un « Denied Party ».
Afin d'éviter tout blocage injustifié, nous vous recommandons d’utiliser nos outils électroniques pour préparer vos bordereaux, la saisie manuelle étant une source récurrente d’erreurs. Nous vous invitons par ailleurs à être les plus précis et exhaustifs possible dans votre saisie, ceci facilitera les vérifications et permettra d’éviter que votre envoi soit à tort considéré comme étant destiné à un Denied Party.
Si votre destinataire est présent sur les listes Denied Party et que, sur votre bordereau d’expédition, vous n’avez pas renseigné en totalité les informations nécessaires à l’identification de votre destinataire, votre expédition pourra être bloquée et faire l’objet de vérifications complémentaires.
Voici quelques conseils pour éviter les retards dus aux contrôles des sanctions :
- Indiquez les noms complets de l'expéditeur et du destinataire.
- Évitez d'abréger les noms
- Indiquez l'adresse complète et clairement la raison sociale (si vous ou le destinataire êtes une entreprise).
- Complétez vos coordonnées et celles du destinataire afin que notre équipe de contrôle des sanctions puisse vous contacter en cas de concordance.
- Indiquez clairement le contenu de votre envoi sur votre lettre de voiture/votre facture
- Veillez à ce que votre destinataire soit informé de l'envoi.
- Répondez rapidement à notre équipe de contrôle des sanctions afin de trouver une solution rapide.
Si vous ou votre destinataire pouvez confirmer votre identité, l'envoi sera traité et réglé comme d'habitude.
Si vous ou votre destinataire n'êtes pas en mesure de confirmer votre identité ou si l'équipe de vérification des sanctions maintient la conformité avec l'inscription sur la liste, votre envoi sera arrêté sur notre site et préparé pour être renvoyé dans un délai d'un à deux jours ouvrables.