Partes Denegadas

DHL puede requerir una prueba de identificación del remitente o destinatario. A continuación se detallan los motivos:

Como proveedor de servicios de confianza, DHL Express respeta las normas y leyes locales e internacionales implementadas en el contexto del fortalecimiento de la seguridad global a través de sanciones internacionales. Por lo tanto, cualquier envío entregado a DHL Express podría ser retrasado si el remitente o el destinatario involucrado en la transacción está vinculado a un individuo o entidad que se encuentra en una lista de Partes Denegadas o su contenido o destino incumple las sanciones basadas en el país.

Las Partes Denegadas son personas o entidades a las que los organismos gubernamentales han denegado los privilegios de envío por estar implicadas en actividades ilegales como el tráfico de drogas, el lavado de dinero o el terrorismo. Cualquier transacción con alguien de esta lista que infrinja los términos de su orden de denegación está limitada o incluso prohibida. Las sanciones por país se aplican al país o territorio en su totalidad y no a personas concretas.

Todos los envíos realizados a través de DHL Express a nivel mundial son examinados con el fin de detectar cualquier anomalía o un posible vínculo con cualquiera de las listas de Partes Denegadas contra las que los verificamos o posibles violaciones de las sanciones según el país. Nuestra misión es asegurarnos de no transportar ningún envío desde o hacia una Parte Denegada o de no entregar ningún artículo que infrinja las sanciones impuestas por el país.

Para facilitar el proceso de inspección, es fundamental disponer de los nombres completos (primer nombre, segundo nombre y apellido), así como de las direcciones y los números de teléfono de contacto. Esto reducirá el riesgo de que se retenga un envío por falta de datos suficientes para completar el control.

Por ejemplo, si DHL recibe un envío con los datos del destinatario incompletos, DHL puede retener este envío y solicitarle el nombre completo del destinatario, incluyendo cualquier segundo nombre, dirección y datos de contacto.

Nombre completo del destinatario: Bill David Jones
Motivos de bloqueo:

Si necesita más información sobre sanciones comerciales y Partes Denegadas, a continuación, se presentan algunos sitios web útiles que explican las sanciones y embargos impuestos por los gobiernos de Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Unión Europea.
http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.un.org/sc/suborg/en/
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp/423/sanctions-policy_en